风险防控工作总结(8篇范文)

第1篇 学校*政风险防控工作总结

学校*政风险防控工作总结

根据教体发〔20xx〕42号《_____县教体系统*政风险防控工作实施方案》的通知精神，学校行政和支*高度重视，认真开展*政系列建设工作，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，围绕*政风险易发多发的重点岗位和关键环节，以找准*政风险点为基础，以监控权力运行为核心，以规范工作流程为手段，以完善制度措施为重点。通过各种会议、自学自查、民主评议、健全制度等多种形式，使*政思想深入人心，学校师德师风建设健康发展，极大推进了学校各项工作。

一、领导重视，责任明确

学校多次认真召开行政支*会，研究部署*政风险防控工作，成立防控小组，从学习宣传、自查检查、民主监督、健全制度等方面分工合作，各施其责，保证了各项工作顺利实施。

二、广泛宣传，提高认识

学校组织全体教师召开了*政风险防控工作动员会，认真学习了县教体局〔20xx〕42号文件，并切实制定了武安学校工作方案。在推进工作过程中，再一次认真学习《教师法》、《未成年人保护法》等相关的法律法规，学习了《*政准则》和教师职业道德规范等，采取多种形式开展*政教育。一是注重*政思想教育。通过、个人自学、典型案件*示教育等多种形式，增强*员干*的法纪意识和*政自律意识，进一步树立正确的世界观、人生观、价值观、权力观和政绩观，切实做到自*、自醒、自重、自律、慎独、慎交、慎微、慎权，营造良好的*政氛围；二是开展反腐__教育。要求教师严于律己，为人师表，收集腐败和违反师德案例组织教师学习，不断增强教职工反腐__政的意识；三是建立*政学习长效机制。提倡以“读书修德、以德律已”主导，*政学习经验交流会、*文荐读等形式多样的活动，有效提升教职工的道德修养和反腐__的能力。

三、梳理岗位职责，排查*政风险

学校结合我校工作实际，积极梳理各项工作岗位职责，找准*政风险点。通过教职工自己找、其他同事帮助提、分管领导分别找，查摆思想意识、制度机制、岗位职责存在的*政风险。通过填写《个人*政风险点和防范措施登记表》，广泛收集教职工、其他同事、分管领导和学生学生家长提出的岗位风险点见解，认真进行分析总结，扎实有效归纳提炼。明确排查重点：

1. 教师人事安排、绩效考核。

2. 教工出勤考核、教师师德（乱订资料、有偿家教等）。

3．学校后勤管理（大宗购物、校舍维修、小卖部和食堂承包等）。

4．教师晋职评优评先。

四、公开承诺，民主监督

根据每位教师的工作特点和职责，认真反思，找准问题，公开承诺。积极开展民主评议，大力实施校务公开、政务公开，坚持大宗购物公开等，严格按国家政策收费和落实贫困住校生生活补助，严格执行教师绩效考核，多劳多得，优绩优酬，保证了学校政令畅通，人心团结，积极营建和谐共振局面。

五、完善制度，建立长效机制

根据*政教育，对查找出来的问题，认真分析，在加强自我约束的同时，修正有关制度。一是明确各项考核制度，二是严明师德师风考核和监督机制，三是建立学校大宗建设和购物公示制度，充分体现公开、公正、公平的原则，极大地提高教师主人翁意识和民主参与管理的积极性。

第2篇 2012年学校*政风险防控工作总结

根据教体发〔xx〕42号《xx县教体系统*政风险防控工作实施方案》的通知精神，学校行政和支*高度重视，认真开展*政系列建设工作，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，围绕*政风险易发多发的重点岗位和关键环节，以找准*政风险点为基础，以监控权力运行为核心，以规范工作流程为手段，以完善制度措施为重点。通过各种会议、自学自查、民主评议、健全制度等多种形式，使*政思想深入人心，学校师德师风建设健康发展，极大推进了学校各项工作。

一、领导重视，责任明确

学校多次认真召开行政支*会，研究部署*政风险防控工作，成立防控小组，从学习宣传、自查检查、民主监督、健全制度等方面分工合作，各施其责，保证了各项工作顺利实施。

二、广泛宣传，提高认识

学校组织全体教师召开了*政风险防控工作动员会，认真学习了县教体局〔xx〕42号文件，并切实制定了武安学校工作方案。在推进工作过程中，再一次认真学习《教师法》、《未成年人保护法》等相关的法律法规，学习了《*政准则》和教师职业道德规范等，采取多种形式开展*政教育。一是注重*政思想教育。通过、个人自学、典型案件*示教育等多种形式，增强*员干*的法纪意识和*政自律意识，进一步树立正确的世界观、人生观、价值观、权力观和政绩观，切实做到自*、自醒、自重、自律、慎独、慎交、慎微、慎权，营造良好的*政氛围；二是开展反腐__教育。要求教师严于律己，为人师表，收集腐败和违反师德案例组织教师学习，不断增强教职工反腐__政的意识；三是建立*政学习长效机制。提倡以“读书修德、以德律已”主导，*政学习经验交流会、*文荐读等形式多样的活动，有效提升教职工的道德修养和反腐__的能力。

三、梳理岗位职责，排查*政风险

学校结合我校工作实际，积极梳理各项工作岗位职责，找准*政风险点。通过教职工自己找、其他同事帮助提、分管领导分别找，查摆思想意识、制度机制、岗位职责存在的*政风险。通过填写《个人*政风险点和防范措施登记表》，广泛收集教职工、其他同事、分管领导和学生学生家长提出的岗位风险点见解，认真进行分析总结，扎实有效归纳提炼。明确排查重点 教师人事安排、绩效考核。

2. 教工出勤考核、教师师德（乱订资料、有偿家教等）。

3．学校后勤管理（大宗购物、校舍维修、小卖部和食堂承包等）。

4．教师晋职评优评先。

四、公开承诺，民主监督

根据每位教师的工作特点和职责，认真反思，找准问题，公开承诺。积极开展民主评议，大力实施校务公开、政务公开，坚持大宗购物公开等，严格按国家政策收费和落实贫困住校生生活补助，严格执行教师绩效考核，多劳多得，优绩优酬，保证了学校政令畅通，人心团结，积极营建和谐共振局面。

五、完善制度，建立长效机制

根据*政教育，对查找出来的问题，认真分析，在加强自我约束的同时，修正有关制度。一是明确各项考核制度，二是严明师德师风考核和监督机制，三是建立学校大宗建设和购物公示制度，充分体现公开、公正、公平的原则，极大地提高教师主人翁意识和民主参与管理的积极性。

第3篇 *洁风险防控工作总结

为促进领导干*和关键岗位管理人员*洁从业，降低可能发生的腐败风险，全力夯实风险防控“防火墙”，从源头预防和治理腐败工作力度，营造风清气正的发展环境，pp采气厂按照油田公司纪委的要求，真抓实干，重点开展了以下工作，较好地完成了*洁风险防控工作。

一、全面动员部署

9月下旬，采气厂召开*委、纪委专题会议，会上成立了领导小组和工作机构，全面部署了*洁风险防控管理工作，明确了工作任务，落实了工作要求。加大了对*洁风险防控的宣传，利用厂门户网站和自动化办公系统，对站队级以上管理人员和关键岗位管理人员转发了公司纪委下发的*洁风险防控方案，明确了*洁风险防控工作的重要性和必要性，牢固树立了*洁风险意识，全面提高了全员参与的自觉性、主动性和积极性，为今后各阶段、各环节工作的扎实推进，打下了良好基础。

二、*洁风险排查

（一）认真排查风险点

采气厂站队以上领导和有关业务处置权的关键岗位管理人员对照履行职责情况、执行制度情况，通过自己找、部门查、领导审的方式，对风险点逐一进行排查。紧紧围绕每一个权力岗位、每一个工作环节上容易导致腐败的薄弱环节，按照“对照岗位职责梳理岗位职权、找准腐败风险制定防控措施”的程序，全面、客观地查找和确定*洁风险点。共有 个部门、 个岗位、 个个人进行了风险排查，确定风险点 个。做到了全面、细致，无一疏漏。

（二）客观评定风险等级

根据业务处置权和自由裁量权的大小，腐败现象发生的概率及危害程度等因素评定风险等级。对高中低三个等级进行了细致认真的评定。共评定出高级风险 个，中级风险 个，低级风险 个。通过风险的.量化和分类，明确各级、各类工作人员在具体工作中的*洁风险度。

（三）建立风险数据库

采取对岗位责任内容进行公开承诺的方式，组织各部门、各级领导干*和关键岗位管理人员认真填报了“吉林油田公司个人岗位*洁风险识别及自我防控登记表”、“吉林油田公司部门*洁风险识别防控登记表”，经部门领导班子集体审定后，报采气厂纪检监察部门和内控管理部门备案。将风险等级为高级和中级的列入了重要风险数据库，进行重点防控。

三、制定防控措施

（一）建立健全制度

依照查找出的风险点，认真制定防范措施，对需要制定的制度要及时修订，对还未建立的制度立即着手制定，堵塞制度和监控机制方面存在的漏洞，努力降低*洁风险。共修订制度 大项 小项，制定制度 大项 小项。

（二）制定管理措施

进一步明确各岗位人员职责、权限范围内业务工作，做到权责明确。围绕排查确定的各类风险点，有针对性地抓好领导干*和重要岗位管理人员的学习和教育，打牢思想道德基础。此处写具体措施。

（三）总结经验做法。采气厂将*洁工作当做长期持续的重要工作来抓，组织各部门、各基层单位认真总结*洁风险防控管理工作中的做法、经验和需要改进的问题，并定期进行总结汇报工作。

推进*洁风险防控工作是拓展预__败工作领域的有效措施，也是加强领导干*作*建设和*洁自律的客观需要。pp采气厂把*洁风险防控管理工作作为落实*风*政建设责任制、加强惩__败体系建设的一项重要任务，认真完善防控措施，建立*洁风险防控管理机制，对掌握人事权、审批权和监管权的领导干*和关键岗位管理人员视为重点对象，着力防范工程建设、人事管理、物资采购、财务资产、科研开发等方面存在的*洁风险，真正实现从源头上预防和减少腐败行为的发生，预__败工作在实践中不断取得新的成效。

第4篇 *政风险防控工作总结

**纪检组：

根据《中共******纪检组关于加强*政风险防控的指导意见》、《关于印发<*政风险防控工作实施办法>;的通知》文件精神，公司高度重视，按照通知要求，及时部署，结合实际，认真开展*政风险防控工作，取得良好实效。现将公司*政风险防控工作总结如下：

1、加强领导，统一思想认识

为切实抓好公司*政风险防控建设工作，根据**部署，公司组织领导干*、部门经理认真学**纪检组有关*政风险防控指导意见、实施办法以及***组**、局长***在***政风险防控工作推进会上的重要讲话等有关文件，进一步认识到*政风险防控工作是反腐__的一项重要工作，明确开展*政风险防控工作的重要性，按照"标本兼治、惩防并举、注重预防"的方针，在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，消除"本部门、本岗位无风险点"等模糊认识，认真开展查找*政风险点。

2、健全机构，完善工作机制

为切实加强*政风险防范工作的领导，公司明确企业第一把手为*政风险防范工作第一责任人，分管领导负责具体抓落实，班子成员各负其责，一级抓一级，一级对一级负责，层层抓落实的*政风险防控工作格局，保障*政风险排查及防控工作的顺利有序进行。(www.koomao.com)同时，将这项工作的执行落实情况与年终考核、评比结合起来，一并考核。从预防和控制各级干*失误入手，以制度保持各级干*的清正*洁，从源头上预__败，实现关口前移，预防为主。

3、严格程序，查找*政风险点

积极发动干*员工以制度机制、岗位职责和业务流程为重点，从领导班子、职能部门、个人三个层面主动查找*政风险点，按照规定的程序、环节等逐一摆查，查找存在或潜在的*政风险点，重点围绕企业资产的租赁承包、公务接待、设备设施维护更新管理等几个方面，将五个*政风险点提交支*行政联席会议审议，并根据风险点的.关注度、影响力、涉及面，产生腐败的可能性及危害程度，经过反复研究、多方征求意见，按照"高、中、低"三个等级进行风险评定，并及时进行公开，保证实效。

四、建立机制，防控*政风险

公司领导班子召开专题会议，确立*政风险点，认真研究防控措施。1、制订防控措施。在确定*政风险岗位和风险等级的基础上，分类制定防范措施和制度，对已有的相关工作制度和规程，按照*政风险防范要求进一步补充完善。2、实行公开承诺。领导干*、中层干*以及其他工作人员，通过自查自找和征求意见，对*政风险点和防范措施在一定范围进行公示，全体干*职工互相监督。3、加强监督管理。围绕规范权力运行这个核心，着力建立前期预防、中期监控和后期处置"三道防线"，确保*政风险防控工作落实到位，避免因轻微问题演化发展成违纪违法行为。

五、存在的问题

在开展*政风险点查找工作中，取得一定的成效，达到预期目的，但也存在一些不足，主要是*政风险防范管理工作各项制度还有待进一步完善，还没有一套科学、合理，适合不同岗位的考核标准。个别人员在思想认识上还有偏差，认为*政风险与一般工作人员无关 。

针对存在问题，今后必须进一步完善各项防控措施的落实，真正实现从源头上预防和减少腐败行为的发生，不断取得新的成效。

第5篇 区工商局分局*政风险防控工作工作总结

根据管局纪委文件精神，我局全面动员部署、认真查找*政风险，扎实地开展*政风险防控工作的系列活动。目前，我局已严格按照文件要求完成了第三阶段的各项规定要求，取得了较好的效果。现将第三阶段工作总结汇报如下：

一是明确要求，抓好落实。我局组织召开部*防建设第三阶段推进会，传达上级精神，部署实际工作。以排查出的*政风险为基本依据，以加强制度建设为重点，以科技手段为依托，以从严管控*政风险为目标，按照"岗位定措施，部门定流程，单位定制度"的要求，从加强教育，明晰职责，优化流程，完善制度，强化监督等方面入手制定防控措施。坚持教育为先，制度建设先行，实现硬约束与软约束的有机结合。严格执行政务公开要求，通过局域网、公开栏、公示板、内部通报等途径，将全部权力清单、完善后的权力运行流程图、*政风险点和岗位、部门*政风险等级、民主测评结果、组织审核结果、各项防控制度措施等*政风险防控工作进行依法依规公开公示，广泛征求干*职工的意见和建议，并主动接受广大干*职工的监督和评议，深入抓好规范权力运行各项制度的贯彻落实，进一步加强对权力的监督制约，发挥制度在*政风险防控方面的治本作用。

二是明晰风险，制定措施。由各岗位人员对联防措施做出公开承诺，并按照分级管理、分级负责的原则，落实各级领导联带责任，把*风*政建设责任制落实到具体岗位。重点围绕"三重一大"事项决策权等容易出现*政风险的重点岗位建立健全防控措施；围绕领导干*述职述*、谈话和诫勉、询问和质询等*内监督十项制度，建立健全监督权力运行防控措施；围绕一项权力建立一项制度的要求，把规范权力运行制度作为防控*政风险的重要措施。落实岗位措施196条、部门措施118条、措施105条。

三是优化流程，规范权利。对现有岗位和单位的工作程序、业务流程、管理方式进行缜密的分析研究，重点解决权力运行缺乏制约、公开透明度不强，自由裁量权过大、行政效率低下等问题。对合理的业务流程予以保留，对有所缺失的业务流程进行完善，对不够科学、容易诱发腐败问题的业务流程要进行流程再造，按照标准严格、程序严密、运行规范、公开透明、高效快捷、配置科学的原则，共制定权力流程图52个，并在实际工作中不断地检验、改进、完善，成为防控*政风险的坚强屏障。

四是完善制度、构筑体系。重点围绕排查出来的制度执行风险和议事决策风险，进一步健全和完善制度体系，努力实现制度科学化。侧重健全和完善落实"三重一大"制度规定的`《实施细则》、(www.koomao.com)监督考核制度落实情况的标准、违反制度的责任追究等方面的规章制度。依据制度执行风险和议事决策风险，列全需要修改完善的各项制度。查找制度设计缺陷。组织相关业务部门、政策法规部门和行政监督部门进行修改和完善。对过时的制度要立即废止，对没有相关制度规定的权力，按照"一项权力制定一项制度"的要求建立新的制度。共建立单位及部门制度73项。

五是建立台帐，规范管理。以岗位、部门、单位为主体，分层次建立工作台账。将梳理归类后的*政风险排查及防控系列图表，按照单位层级，分层次建立*政风险防控工作书面台账及电子台账。并统一归档保存，为下一步巩固*政风险防控工作成果，建立动态化、常态化管理模式打好基础。

第6篇 *政教育及*政风险防控工作总结

根据《县委关于在全县开展岗位*政教育加强*政风险防控的意见》及其《实施方案》的文件精神，**镇*委把岗位*政教育加强*政风险防控作为一项事关全局的重要工作来抓。按步骤，分阶段，推进落实，较好地完成了开展岗位*政教育加强*政风险防控工作任务。5月31日，市纪委副**严谨到我镇对该项工作进行考察，给予了肯定；6月1日，全县这项工作的乡镇现场会在我镇召开；我们的做法也被《中国产经新闻网》宣传报道。具体汇报如下：

一、深入发动消阻力

全县岗位*政教育加强*政风险防控动员大会召开之后，我们觉得压力不少，很是着急。一急时间紧，任务重，要求严格准备，完成任务不容易，有畏难情绪。二急在落实中会遇到一些思想阻力，分析认为，一些*员干*可能认为查找*政风险是查主要领导，重要岗位和部门的风险，是"与己无关"，"本岗位无风险点"，一些*员干*可能认为查找*政风险是揭短查问题，怕有损自己和单位的形象，还有一些*员干*可能认为"歪风年年刮，教育年年搞，年年都照旧，教育也白搭"，仅凭一项活动就能防控住*政风险，起不了那么大作用。这些思想问题不解决，阻力不排除，这项活动就很难顺利开展下去，取得实实在在的效果。对此，我们镇*委一班人，首先反复学习《意见》、《方案》，学习领导讲话，学习有关知识问答，理解其精神实质，统一思想认识。随后，成立了由*委**任组长，分管领导任副组长，办公室负责人为成员的领导小组，下设办公室，负责我镇这项工作的组织协调及日常工作。制定下发了《工作实施方案》，明确了这项工作的目标任务，方法步骤以及工作要求。进行了深入地思想发动，先后召开动员会、办板报，印发明白纸，组织学习讨论，讲案例摆事实，帮助*员干*明确概念，明确意义，明确重点，明确原则，教育和引导他们清楚地认识到查找*政风险，查的是权力运行过程中可能发生的滥用权力的问题，不是领导干*个人问题，查的是可能导致不*洁问题和腐败的因素和条件，不是查某个人的不*洁问题和腐败；针对的是岗位职权这把椅子，不是坐在椅子上的人，应把客观风险和主观问题区分开来，查*政风险是对岗不对人，搞的岗位职权过关，不是人人过关。同时，使他们深刻领悟"认识不到风险是最大的.风险"，让他们放下包袱，打消顾虑，轻装上阵，积极主动地投入到这项工作中来。

二、查找风险肯下力

这项工作是一项先后有序，紧密联接，环环相扣，缺一不可的系统工程，如果操作时，先后顺序颠倒，方法不当，就会事倍功半。我们也茫然过，甚至也走过弯路，在查找风险阶段，开始有的单位和同志一上来，就急于填写《岗位*政风险及防控措施登记表》，从上交的自查表来看，大多数单位的同志没有分清职责与*政风险的区别，风险点查找不准确，不到位，填写了大多的工作职责，没有根据自己所在工作岗位的特点，从职权运行的每个环节可能存在的各种*政风险来查找，而是把平时工作任务完成与*政风险混淆起来，甚至搞出许多自我表扬与自我批评，还存在有避重就轻的问题，针对这种情况，镇领导小级立即召开会议，分析认为，出现这种情况，主要是因为他们把顺序搞倒了，因此，需要推倒重来，先把基础工作做好，再找风险。于是，领导小组成员加班加点，分别找各自联系的单位和人员，帮助和指导他们对各个岗位工作职责，法定权限和运行认真梳理，编写详细的岗位职权目录和权力运行流程图，共梳理出职权数108个，其中行政管理72个，行政许可7个，行政处罚1个，行政征收1个，(www.koomao.com)行政给付7个，行政确认1个，监督检查权4个，其他权力15个，绘制权力运行流程图55个，其中*委政府4个，内设机构14个，下属单位37个，为准确查找查实*政风险点奠定了基础。镇主要领导带头查找风险点，并在全镇干*大会上进行公示，公开征求意见，接受群众监督。同时，也对大家进一步消除不想查，不愿查，不敢查的思想障碍，起到了一定的促进作用。经过自己找，内部帮，群众提，互相查，领导点，组织评等六种方法，几上几下，反复修改完善，镇领导班子和8个内设机构，21个下设单位，70名干*职工共排查出*政风险点683个，其中单位17个，内设机构27个，下属单位111个，个人528个（岗位*政风险288个、社会*政风险240个）；继而评定风险等级，针对查找出的*政风险点，按照危害程度和发生频率等进行分析评估，确定不同的风险等级，其中高级214个，中级236个，低级233个；制定出防控措施693条，填写《岗位*政风险及防控措施登记表》、《社会*政风险及防控措施登记表》，编制情景案例72个。并在公开栏、电子屏上进行公示，职权目录、权力运行流程图、风险等级目录、《岗位*政风险及防控措施登记表》、《社会*政风险及防控措施登记表》、情景案例等都已装订成册。

三、务求实效再加力

为了这项工作不流于形式，务求实效，我们针对前期风险查找的不够深不够细不够实，防控措施制定的比较抽象等问题，开展了"五查五看"活动，一查职权目录，看职权定位是否准确；二查*政风险点，看风险排查的是否完全；三查*政风险评估流程，看等级评定是否合理；四查年度建设，看防范制度是否完善；五查措施制度针对有效，看防控措施是否落实，进一步完善了**管理制度、财务管理制度、强农惠农政策执行监管制度、领导定期接待群众来访制度、*政主要领导抓*政教育制度等一系列规章制度，形成了用制度管权，按制度办事，靠制度管人的有效机制，坚持常态化防控，实行动态化管理，努力实现"防得住"，"控得好"的目标，形成崇*、尚*，守*的良好风气。

中共**镇委员会

第7篇 县邮政局金融案件风险防控上半年工作总结及下半年工作安排—范文

我局2009年上半年邮政金融案件风险防控工作在局领导的高度重视和大力支持下，遵照省、州局和银监部门对案件防控工作的要求，进一步强化案防意识，认真执行各项规章制度，加强内控制度的建设，为保证邮政金融业务健康有序的发展，确保储汇资金票款的安全，有效遏制各类邮政金融案件的发生，取得了较好的成绩。

１、按照《xx省邮政金融资金安全检查处罚试行办法》和《xx省邮政储汇资金票款安全连锁责任制》以及《xx州邮政金融业务稽查方案》、《xx州邮政金融内部控制评价试行办法》和xx银监分局关于银行业案防工作等重要文件，对邮政金融资金实施有效监控，促进了邮政金融业务稳定、健康发展。

２、认真开展了省、州局和银监部门安排的“整治银行卡欺诈工作”、“加强邮政储蓄网点资金安全管理严防储汇案件发生的检查”、“春雷行动”、“邮政储汇网点负责人资格审查”、“安全隐患排查验收”、“邮政储蓄业务案件风险全面排查”等案件防控活动，以确保邮政储汇资金安全，捍卫经营成果。

３、认真落实资金票款安全局长负责制，实行储汇资金安全管理责任制，年初层层签订《xx县邮政局金融资金安全责任书》。把邮政储汇资金安全管理作为重点，认真落实资金票款安全管理的规章、规定、办法，每次全局职工大会和日常工作安排，局领导必讲安全内容。

４、严格按照省局和州局的要求的频次和内容开展储汇稽查工作，采取突击检查、专项检查与常规检查相结合，对查出的问题和资金安全隐患进行追踪整改、督促落实。对相关人员 “有规不遵、有章不循”，严格按照《xx县邮政局综合管理考核办法》相关规定逗硬考核。

二、下半年工作安排

（一）进一步加强组织领导。充分发挥案件专项治理工作领导小组的核心作用，坚持“一把手”负总责，分管领导具体抓，各部门各负其责，全局上下齐抓共管的工作格局。

（二）进一步加强制度建设。从内控制度的制定和完善入手，规范操作流程和业务管理，促进互控机制的建立，认真研究业务发展和管理中出现的新问题，不断补充和完善内控制度，寻求解决问题的有效途径和办法。

（三）坚持按照《xx省邮政金融资金安全检查处罚试行办法》和《xx省邮政储汇资金票款安全连锁责任制》以及《xx州邮政金融业务稽查方案》、《xx州邮政金融内部控制评价试行办法》和凉山银监分局关于银行业案防工作等重要文件，对邮政金融资金实施有效监控，严防各类案件发生。

（四）继续坚持执行省、州局规定的稽查频次和稽查内容，对查出的问题和资金安全隐患进行追踪整改、督促落实，并按相关规定逗硬考核。努力把案防工作做深入、做细致，不但要加大对营业前台及支局（所）的检查频次，更要加大对县局现业内部工作环节和内控岗位的检查力度，避免因监督检查不到位，而酿发案件。

（五）着力抓好奥运期间储汇资金票款安全工作，加大对邮政金融防控制度执行情况的检查，确保奥运邮政金融安全工作落到实处，有效控制邮政储蓄资金案件的发生，切实做到邮政储蓄资金安全万无一失。

具体工作措施

1、认真落实授权卡或柜员卡制度。严格执行提款和支票转账的四级权限审批制度（局长、分管副局长、部门负责人、会计）。对前台业务授权必须严格按照《智能令牌管理办法》坚决落实三级密码权限管理（支局长、综合柜员、普通柜员），严禁超权限使用智能令牌授权。

2、严格执行支票印鉴分管制度。在开户行预留的“企业负责人印鉴和财务专用章”必须由财务室负责人指定专人掌管，不得由储蓄会计和出纳掌管，支票应由出纳掌管，购买支票登记簿应由会计掌管。凡掌管银行预留印鉴者，每次审核使用支票提款后，必须在支票使用登记簿签章。

第8篇 2020市场监管局财政资金风险防控专项整治工作总结范文

2020市场监管局财政资金风险防控专项整治工作总结

为严肃财经纪律，落实监管责任，确保资金安全专项整治工作扎实有序开展，促进我局进一步规范资金运行。根据《滁州市财政局关于印发《2020年财政资金风险防控专项整治工作实施方案》的通知》（财监〔2020〕219号）文件要求，我局开展了专项整治工作，现将我局的专项整治工作报告如下：

一、加强组织领导。我局把严肃财经纪律、加强资金监管列入重要工作议程，主要领导高度重视，采取多种形式听取情况汇报，研究解决相关问题。同时加大对资金安全的管理力度，规范支付程序，保证资金专款专用。

二、严肃财经纪律。局纪检、***委等部门加强对资金使用情况的经常性检查督办，采取对下属单位检查、各预算单位互查等方式，对发现的问题及时处理，把问题解决在萌芽状态。

三、完善制度规定。我局严格按财经法律法规进行会计核算，对收入、支出严格审核；我局制定了一系列财务制度规定：《滁州市市场监督管理局大额资金支出报销办法》、《滁州市市场监督管理局关于严格执行公务接待、会议、培训费用报销的有关规定》、《滁州市市场监督管理局差旅费报销补充规定》、《滁州市市场监管局差旅伙食费用和市内交通费报销规定》、《滁州市市场监管局办公用品采购制度》、《滁州市市场监管局车辆使用制度》、《滁州市市场监管局公务接待制度》。我局按要求对“三公”经费进行严格管理。

四、坚持财务公开。按照政务公开的有关要求，我局将专项资金、政府采购、预决算信息，三公经费支出进行公示。

五、加强内部控制。不断完善单位内部管理制度，我局相关业务工作岗位职责、权限、岗位设置均做到分工合理、权责明确、相互牵制，能有效的识别、评估业务风险。在规避和防范各类风险上起到了关键性的作用。在重大事项上我局均经过集体决策，形成决议后执行。一万元以上支出，由*组会议决定。

六、规范核算结算。在相关会计集中核算上，我局所属单位已做到独立核算；我局严格执行财政专户管理规定，财政专户全部纳入统一管理和核算；在大额财政资金核准和总额控制上，严格执行相关文件要求，对大额财政资金严格审核、规范报批流程；在公务卡报账上，已全部办理了公务卡，实施严格的公务卡结算制度。

七、定期及时对账。一是按月与开户银行进行对账，上下级财政部门定期对账；二是财务核对做好银行存款余额与资金收付明细账全部核对；三是经办人员和分管领导在对账单上签字盖章。

八、明确工作职责。制定了《财务审计科工作人员岗位职责》对人员配备、岗位设置、职责分工等进行了规范。按规定配备会计人员，所有会计人员均具有会计师资质，会计、出纳不相容，岗位分设，按规定登记会计账薄，按规定取得或填制原始凭证，原始凭证合法、范文写作真实、完整，无虚假发票、“白条”入账，记账凭证的填制符合要求，会计档案按规定进行管理。

九、上报核准账户。一是财政专户全部上报财政局核准，应撤销财政专户全部撤销，经财政局核准后只在一家银行开设了一个零余额账户；二是资金收付管理是分人分岗设置用款计划初审岗位和审批岗位。实现收、支两条线管理，从不坐收坐支。

十、资产核算报批。一是执行规定的行政事业单位会计制度，会计科目设置是根据实际发生的经济业务事项及时进行会计核算，账账、账证一致，收入、支出真实；二是没有私设账外账、小金库、****私存等；三是没有乱发钱物，对会议费、培训费等进行严格管理，按规定信息公开，真实、准确、完整编报财务报表，并建立主要领导审核制度；四是资产购置，按规定程序报批，进行政府采购，建立健全资产使用管理制度，资产保管、登记、领用规范。

十一、管理印章票据。一是印章实行了分人分印管理；二是资金收付相关票据、凭证专人保管，严格执行交接领用和核销制度。